详细内容

千萬別踩雷!洛龍區開展非法集資風險排查整治

近年,打著各種旗號實施募集資金的團體及個人層出不窮,眾多參與者遭受巨大經濟損失甚至血本無歸,非法集資也嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序,同時還引發大量社會治安問題。

為全面深入貫徹落實國家和省、市關于打好防范化解重大風險攻堅戰的決策部署,持續遏制新發非法集資案件,加快消化存量風險,即日起至6月30日,洛龍區將集中開展涉嫌非法集資風險線索和廣告資訊信息排查整治活動(統稱非法集資風險排查整治活動)。

排查重點內容

(一)重點主體

民間投融資中介、網絡借貸、私募基金、影視文化、批發零售、電子商務、房地產、交易場所、各類涉農合作組織、養老服務等行業企業及關聯企業。以及打著上述企業或業務旗號,發布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。

(二)重點場所

商業中心、商務樓宇、科技園區、臨街門店商鋪等商業聚集區;商場、超市、公園、社區、城鎮市場、農村集市等人員密集區;車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區。

(三)重點行為

打著“金融創新”旗號,以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產”等名義,沒有可持續盈利模式的非法集資行為;假借“一帶一路”“共享經濟”“慈善”等名義,蓄意歪曲國家政策的非法集資行為;以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。

非法集資風險排查方式

一、看證照

對未按規定進行企業注冊、備案、許可,無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符,以及注冊地與經營地不一致、頻繁變更注冊地址和高管信息、短期內大量鋪設分支機構等問題進行全面排查。重點關注名稱或經營范圍中使用“金融“投資”“理財”“資產管理”“基金”等相關字樣的主體。

二、看宣傳

對通過互聯網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經濟”“物聯網”等內容,以及高收益、高回報,明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。

重點關注利用專家、知名人士、專業機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。

三、看人員

1、看從業人員,對其相關資質、職業經歷、是否因集資行為受到處罰或刑事追究等情況進行排查。

2、看投資人員,重點關注有群眾舉報、輿情指向的主體,高度警惕經營場所內外有無投資人員,特別是老年人、貧困人員等群體聚集的主體。

四、看業務

結合企業業務合同等資料,掌握其實際經營情況、業務類型及流程,重點關注有募集資金性質的業務。

五、看資金

依法對高風險企業可疑資金異動情況進行排查。依托反洗錢資金交易監測等工作機制,加大對風險高發領域的監測預警力度。

排查重點不局限于上述內容,各有關部門應結合實際,將轄內非法集資問題突出的領域、地域、行為等納入重點排查整治范疇。

溫馨提示

863創智廣場提醒廣大企業要合法經營、合法籌資,加強對從業人員的監管和防范,遠離高利貸和非法集資犯罪。

訪客
更多

掃描關注公眾號~

Copyright 2013-2019 豫ICP備11015138號-1

f創新高地,創業家園!

技术支持: 洛陽香河網絡科技有限公司 | 管理登录
下载闲来麻将麻将